Desde que el caso entra hasta que el cliente recibe el reporte — Donna orquesta cada paso con metodología y trazabilidad completa.
Donna recibe el caso vía web, chat o referencia y registra los datos iniciales del cliente y la solicitud.
Donna determina qué producto WIT aplica al caso: Compliance Monitor, Due Diligence o Financial Intelligence.
Donna procesa la información disponible e identifica los elementos faltantes para el expediente.
Donna genera una clasificación preliminar del caso: riesgo bajo, medio o alto, con justificación.
Donna estructura el expediente completo con la información del caso y los checklist del producto asignado.
WIT BIZ asigna al especialista sénior del WIT Expert Network según la especialidad requerida por el caso.
El especialista revisa, corrige y emite su criterio profesional sobre el análisis preparado por Donna.
Se produce el entregable con los hallazgos del caso, semáforo de riesgos y próximos pasos recomendados.
Donna monitorea los compromisos derivados del caso y coordina el seguimiento periódico con el cliente.
Donna opera con agentes especializados por área de práctica, cada uno con roles definidos, fuentes autorizadas y límites claros de actuación.
Auditoría regulatoria, LFPDPPP, CNBV, SAT y normativas sectoriales.
Análisis de contrapartes, riesgo transaccional, AML/KYC inicial.
Inteligencia financiera, KPIs, flujo de caja, márgenes y alertas cambiarias.
Análisis de exposición fiscal, cumplimiento SAT y planificación tributaria.
Estructura corporativa, contratos, gobierno societario.
Cumplimiento laboral, IMSS, contratos, riesgos de nómina.
Operaciones internacionales, riesgo regulatorio por jurisdicción.
Evaluación integral de riesgos empresariales y clasificación de prioridades.
Cada agente opera dentro de su dominio. Ninguno emite conclusiones fuera de su especialidad.
El criterio profesional final siempre recae en el especialista sénior asignado.
Donna está diseñada con principios de IA responsable. Cada componente del sistema tiene controles explícitos y supervisión humana integrada.
Ningún dato de tus casos se usa para entrenar modelos externos. La información del expediente se maneja con protocolos de seguridad empresarial.
Cada acción de Donna queda registrada en el expediente: qué analizó, qué encontró, qué recomendó y cuándo.
Ningún entregable final se emite sin validación del especialista sénior. Donna analiza; el experto concluye.
Cada versión del análisis queda documentada. El cliente siempre recibe el historial completo del caso.
Nota legal: La información generada por Donna es de naturaleza preliminar y de apoyo. Ningún análisis constituye asesoría fiscal, legal, financiera ni regulatoria definitiva. Todo entregable requiere revisión y validación por parte del especialista sénior designado.