Desde que el caso entra hasta que el cliente recibe el reporte: cada paso es trazable. El análisis asistido por IA prepara; el especialista sénior valida.
El caso entra por web, chat o referencia; se registran los datos iniciales del cliente y la solicitud.
WIT OS determina qué producto aplica al caso: Due Diligence, Compliance o Financial Intelligence.
El motor de IA procesa la información disponible e identifica los elementos faltantes del expediente.
Se genera una clasificación preliminar del caso —riesgo bajo, medio o alto— con su justificación.
WIT OS estructura el expediente completo con la información del caso y los checklist del producto.
WIT BIZ asigna al especialista sénior del WIT Expert Network según la especialidad requerida por el caso.
El especialista revisa, corrige y emite su criterio profesional sobre el análisis preparado.
Se produce el entregable con los hallazgos del caso, semáforo de riesgos y próximos pasos recomendados.
WIT OS coordina el seguimiento de los compromisos derivados del caso con el cliente.
WIT OS estructura el análisis por dominios de especialidad, cada uno con fuentes autorizadas y límites claros de actuación.
Auditoría regulatoria, LFPDPPP, CNBV, SAT y normativas sectoriales.
Análisis de contrapartes, riesgo transaccional, AML/KYC inicial.
Inteligencia financiera, KPIs, flujo de caja, márgenes y alertas cambiarias.
Análisis de exposición fiscal, cumplimiento SAT y planificación tributaria.
Estructura corporativa, contratos, gobierno societario.
Cumplimiento laboral, IMSS, contratos, riesgos de nómina.
Operaciones internacionales, riesgo regulatorio por jurisdicción.
Evaluación integral de riesgos empresariales y clasificación de prioridades.
Cada dominio opera con sus propias fuentes y límites. Ninguno emite conclusiones fuera de su especialidad.
El criterio profesional final siempre recae en el especialista sénior asignado.
WIT OS está diseñado con principios de IA responsable. Cada componente —incluido el motor de IA— tiene controles explícitos y supervisión humana integrada.
Ningún dato de tus casos se usa para entrenar modelos externos. La información del expediente se maneja con protocolos de seguridad empresarial.
Cada acción del análisis queda registrada en el expediente: qué se analizó, qué se encontró, qué se recomendó y cuándo.
Ningún entregable final se emite sin validación del especialista sénior. Donna analiza; el experto concluye.
Cada versión del análisis queda documentada. El cliente siempre recibe el historial completo del caso.
Nota legal: La información generada por el análisis asistido por IA es de naturaleza preliminar y de apoyo. Ningún análisis constituye asesoría fiscal, legal, financiera ni regulatoria definitiva. Todo entregable requiere revisión y validación por parte del especialista sénior designado.