Verificación de estructura legal, accionistas, representantes legales y posibles vínculos con listas restrictivas.
Evaluación de obligaciones fiscales, historial SAT y señales de riesgo financiero o evasión.
Búsqueda en medios, litigios públicos, sanciones regulatorias y presencia en listas negras internacionales.
Análisis de señales de alerta bajo estándares anti-lavado conforme a la normativa mexicana e internacional.
Evaluación del entorno regulatorio de cada país involucrado — especialmente relevante en operaciones multinacionales.
Documento final con clasificación de riesgos (verde/amarillo/rojo), hallazgos clave y recomendaciones concretas.
¿Vas a comprar o fusionarte con otra empresa? Necesitas saber qué pasivos ocultos, litigios activos o problemas fiscales heredarías.
Analizar este caso →¿Vas a firmar un acuerdo de distribución, representación o inversión conjunta? La reputación y solidez financiera del socio definen tu riesgo.
Analizar este caso →¿Un nuevo proveedor tendrá acceso a tu cadena de producción, datos o sistemas? El riesgo de cumplimiento es tuyo si algo sale mal.
Analizar este caso →¿Vas a operar en otro estado o país? El análisis regulatorio previo puede evitar costos legales imposibles de recuperar.
Analizar este caso →¿En cuánto tiempo recibo el reporte?
El reporte estándar se entrega en 5 a 10 días hábiles desde que recibimos la información completa de la contraparte. Casos con alta complejidad o múltiples jurisdicciones pueden requerir 12–15 días.
¿Qué información necesitan de mi parte?
Nombre o razón social de la contraparte, RFC o número de identificación fiscal, y cualquier información adicional que tengas (contratos previos, referencias, etc.). Donna te guía para recopilarla en orden.
¿Este servicio reemplaza al área jurídica interna?
No. WIT Due Diligence complementa a tu área jurídica con análisis de IA y metodología especializada. Es especialmente útil cuando no tienes área jurídica interna o cuando la transacción requiere capacidad adicional urgente.
¿Qué pasa si el reporte detecta riesgos altos?
El reporte incluye recomendaciones de acción por riesgo detectado. En casos graves, podemos acompañarte en la negociación de condiciones contractuales de protección o en la decisión de no continuar con la transacción.
Desde un análisis puntual hasta cobertura continua para toda tu cartera de socios y proveedores.
Por Transacción
Due diligence completo para una contraparte específica. Ideal cuando evalúas una operación concreta.
Retención Trimestral
Más solicitadoProtección trimestral para toda tu cartera activa de socios, proveedores y contrapartes recurrentes.
Enterprise / M&A
Para fusiones, adquisiciones y operaciones de alta complejidad con múltiples jurisdicciones.
Los modelos son orientativos. El alcance y condiciones se definen tras el diagnóstico inicial con Donna y la revisión del equipo WIT.
Comparte los datos básicos de tu transacción y un especialista WIT Due Diligence te responde en menos de 24 horas con un alcance preliminar.
Diagnóstico sin compromiso
Completa tus datos y el equipo WIT BIZ te contacta en menos de 24 horas.
Cuéntale a Donna sobre tu transacción. En 5 minutos sabrás qué necesitas y cuánto tarda.
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